Geldwäsche

Geldwäsche ist das Einschleusen illegal erworbener Gelder in den legalen Geldkreislauf. Da hohe Beträge nicht unauffällig ausgegeben werden können, muss ihre Herkunft nachvollziehbar sein. Eine häufige Form der Geldwäsche besteht darin, Einnahmen aus illegalen Tätigkeiten wie dem Drogenhandel in der Steuererklärung als Erwerb aus einem legalen Gewerbe anzugeben. Andere Möglichkeiten sind der Besuch von Spielbanken oder Rennbahnen mit der unwiderlegbaren Behauptung, dort einen größeren Gewinn erzielt zu haben. Neben der Einschleusung gehört die Verschleierung der Geldherkunft zu den Methoden der Geldwäsche. Dieser Variante kann durch eine Ausweispflicht bei Bankgeschäften wirksam entgegengewirkt werden. Der österreichische Begriff für Geldwäsche lautet Geldwäscherei.